Dans un nouveau livre publié aux Etats-Unis, l'avocate israélienne Nitsana Darshan-Leitner révèle qu'elle a été mêlée à des opérations avec des membres de l'unité Harpoon, un groupe de travail antiterroriste financier qui couvre le Hezbollah, Ismail Haniyeh, Yasser Arafat et les banques libanaises
Il est connu dans le monde sous le nom de «Madoff libanais», mais il y a 10 ans, il s'appelait encore Salah Ezz al-Din: un riche homme d'affaires étroitement associé au Hezbollah.
A quelle distance ?
Il possédait la maison d'édition des manuels utilisés dans les écoles de l'organisation. La maison d'édition a été nommée Hadi Nasrallah d'après le fils du secrétaire général du Hezbollah, qui a été tué dans une bataille avec un soldat de Tsahal. Il était loin d’être quelqu’un que le Hezbollah aurait pu soupçonner.
En 2007, Ezz al-Din s'est envolé vers les émirats du golfe Persique à la recherche d'investissements. Des fonds importants pour la reconstruction du Sud-Liban ont commencé à affluer d'Iran après la deuxième guerre du Liban. Ses amis de haut rang du Hezbollah cherchaient un bon endroit pour faire fructifier leurs activités.
On ne sait toujours pas qui était le contact de Ezz al-Din concernant ces options d'investissements prometteurs, mais il est clair qu'il l'avait profondément marqué.
Il a d’abord investi des millions de dollars privés puis il a rapidement commencé à gagner beaucoup d’argent.
Par la suite, il a créé une société d'investissement et recruté de plus en plus d'investisseurs fortunés parmi des milliers de partisans de l'organisation au Sud-Liban, des hauts commandants du Hezbollah et même le secrétaire général lui-même, Hassan Nasrallah.
Un jour, tout s’est arrêté.
Un chèque du commandant du Hezbollah n’a pas été honoré.
Ezz al-Din a pensé que c'était une erreur et a appelé la banque. On lui répondit que le compte était vide.
Toutes les autres banques l'ont également informé que ses comptes avaient été vidés.
Il a alors appelé l'entreprise à Dubaï et n'a obtenu aucune réponse.
Ezz al-Din a découvert que ses partenaires dans le golfe Persique avaient disparu avec environ 1 milliard de dollars, la plupart provenant des fonds du Hezbollah.
Comment expliquer ça à Nasrallah !
Les enquêtes sérieuses de l'organisation chiite n'ont rien révélé - Abu Madoff était incapable de leur dire où l'argent avait été dépensé.
A Tel Aviv, cependant, les gens ne semblaient pas surpris par ce qui s'était passé. Le Hezbollah se trouvait dans le collimateur de l'ancien chef du Mossad, le très efficace Meir Dagan », explique l'avocat Nitsana Darshan-Leitner.
(Meïr Dagan, le plus grand chef du Mossad)
Darshan-Leitner est co-auteur de "Harpoon: Inside the Covert War contre le terrorisme Money Masters", qui a été publié aux Etats-Unis début novembre et a dévoilé l'unité Harpoon : l'organisme de renseignement israélien responsable de la guerre contre le financement du terrorisme, couvrant principalement celle des Palestiniens et du Hezbollah.
"Dans le monde arabe, les gens soupçonnaient les Israéliens de l'avoir fait, mais il n'y avait aucun moyen de le prouver", dit-elle à propos de l'affaire libanaise Madoff. "Ils ne savent toujours pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais selon les rapports étrangers qui accusent Israël, il y a une certaine probabilité que ce soit une opération Harpoon."
Darshan-Leitner, qui a écrit le livre avec l'auteur Samuel M. Katz, sait de quoi elle parle. Elle a non seulement interviewé de hauts responsables des renseignements du mystérieux organisme de renseignements pour le livre, y compris la personne qui en était responsable pendant de nombreuses années, l'ancien directeur du Mossad, Meir Dagan, mais elle-même y était aussi très impliquée.
Darshan-Leitner rencontra une cellule du Mossad en 2002 alors qu’elle n’appartenait pas aux services de renseignements israéliens.
Elle fut interrogée sur ses activités en qualité d’avocate pour les victimes de terrorisme de nationalités américaines et canadiennes. Elle avait à cet effet, poursuivi dans les tribunaux l’Iran et le Hamas.
"Je leur ai tout dit: comment ça se passe, ce qui doit être pris en compte, contre qui on peut agir, dans quels types de tribunaux, dans quels pays, qui sont les victimes, quelles sont les parties et combien d'argent peut être réclamé dans ces décisions de justice. De plus, comment les fonds peuvent être saisis. Quand j'eus fini de parler, il y eut un silence. L'un d'eux leva la tête, me regarda et dit avec mépris: «Alors, que feriez-vous contre le Hezbollah? Réduire leur cote de crédit?
"J'ai expliqué que l'idée était basée sur une organisation américaine qui a aidé les communautés frappées par la pauvreté dans le sud des États-Unis. C'était une organisation de défense des droits de l'homme qui agissait contre les organisations néo-nazies aux États-Unis et aidait les familles blessées par les activités des skinheads, principalement des familles noires. Cet organisme engageait des poursuites contre eux, prouvait leur responsabilité dans différentes actions puis attendait un verdict dans lequel la justice demandait la saisine de leurs comptes bancaires, leurs biens, leur nuisant financièrement et conduisant à leur effondrement. J'ai expliqué tout cela, mais ils n'étaient pas vraiment impressionnés. »
Par la suite je fus plusieurs fois convoquée à titre d’avocate ayant réussi à faire condamner le Hamas pour des attentats terroristes ayant coûté la vie à des ressortissants américains.
La cellule Harpoon voulait en apprendre d’avantage sur la façon d’opérer pour obtenir justice légalement devant les tribunaux.
Au cours des réunions, nous avons évoqué plusieurs types de défense : est-il possible de poursuivre en justice certaines associations ? Est-il possible de déposer plainte contre l'Autorité palestinienne? Contre une compagnie pétrolière nationale iranienne à Rome (alors sous embargo)? Est-il possible de déposer une plainte contre une banque chinoise ou encore contre la Banque Libano-Canadienne ?
Des millions dans une valise
Pour comprendre comment la guerre israélienne contre le financement du terrorisme a commencé, nous devons revenir aux années 1990, lorsque plusieurs passeurs de fonds arabes sont arrivés à l'aéroport Ben Gourion de l'étranger et ont été pris avec de l'argent pour la lutte palestinienne. C'était la première fois que l'establishment de la défense réalisait que des millions de dollars étaient passés clandestinement au Hamas et au Jihad Islamique Palestinien, et qu'ils étaient la force motrice de la prochaine attaque terroriste.
Plus tard, l'Iran a rejoint la mêlée, embrassé le Hamas et introduit des attentats suicides dans l'arsenal palestinien. L'Iran est devenu un sponsor financier: les fonds ont été librement transférés au Liban, et de là au Hamas à Gaza et en Cisjordanie à travers le système bancaire. Tout cet argent était légitime et personne ne l'a arrêté.
"En 1995, des bus explosaient, et Meir Dagan, qui servait à l'époque comme conseiller du chef d'état-major de Tsahal contre-terrorisme et plus tard à la tête du NSC, s'est rendu compte qu'il y avait une piste financière à creuser car elle permettait l’intensification de la terreur". Leitner se souvient. "Il a contacté le Premier ministre Yitzhak Rabin, puis Harpoon a été créé, un organe composé de représentants de la communauté du renseignement.
"Il comprenait un représentant du Shin Bet, un représentant du Mossad, un représentant de la Direction du renseignement militaire, des agents - pas des finances - et des représentants de nombreux organismes qui ne sont pas liés au renseignement mais à l'argent : le ministère des Finances, la police israélienne, le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, les douanes.
"Au début, Harpoon faisait partie du NSC, mais à l'époque, les gens étaient assassinés dans les rues et personne dans les organisations de renseignement ne pensait que la terreur pouvait être combattue en essayant de détruire l'infrastructure financière de ces organisations. Durant des années cette piste n’avait jamais été prise au sérieux. "
Mais lorsque la deuxième Intifada a éclaté le Premier ministre Ariel Sharon a nommé Dagan directeur du Mossad. Cette nomination n'a pas empêché Dagan de rester impliqué dans son initiative de frapper les ressources financières du terrorisme.
"Sharon était connu pour sa haine envers Yasser Arafat (alors président de l'OLP), et il y avait des documents prouvant qu'Arafat prenait de l'argent des pays donateurs afin de perpétrer des attaques terroristes. L'une des premières activités de Harpoon a été de déconnecter Arafat de ces fonds. "
Le livre décrit une piqûre particulièrement sophistiquée: «L'homme d'argent d'Arafat, Muhammad Rashid, a été invité dans un pays sud-américain, où une société d'investissement a été fondée avec la coopération de ce pays. Il y avait des bureaux luxueux et de jeunes et beaux secrétaires. Rashid a été très impressionné et a décidé d'investir dans l'entreprise. Le retour était très élevé et il a convaincu Arafat d'investir de plus en plus d'argent. Le retour a augmenté, comme il l'avait prévu, et il lui a été promis de grosses commissions sur les investissements. Rashid et Arafat ont fait confiance à leurs partenaires, et leur appétit a grandi.
Puis un jour, Rashid a appelé la compagnie et les secrétaires n'ont pas répondu. Les bureaux avaient été rapidement désertés avec l'argent d'Arafat, plus de 100 millions de dollars. "
Il ne s'agissait pas seulement de piqûres et de manipulations. Harpoon a également offert de l'aide à Shurat HaDin (organisation de défense de victimes du terrorisme) dans ses batailles juridiques, en fournissant des documents, du matériel bancaire et des cibles qui pouvaient être présentés devant les tribunaux.
Toutes ces réunions et ces études que nous avons faites ensembles avaient pour but de poursuivre les organisations terroristes et m’aider à le faire avec des preuves juridiquement admissibles devant les tribunaux. Nous sommes devenus un outils juridique, travaillant avec Harpoon et tout cela en parfaite coopération pour un intérêt mutuel.
A quel moment avez-vous coopéré, par exemple?
"En 2005, Ismail Haniyeh, qui était le Premier ministre du Hamas à Gaza à l'époque, a levé 40 millions de dollars pour le Hamas en Iran.
(Brave Haniyeh ! Il part en tournée pour trouver 40 millions et en met 5 dans sa poche histoire de se payer. Le cliché de "l'arabe voleur" en toutes circonstances ne prend pas une ride. Toutefois, accordons-lui une chose : il n'a fait qu'imiter Arafat et Mahmoud Abbas tous devenus de multimillionnaires grâce à un mythe ficelé par le KGB et Nasser.)
Il n'y avait aucun moyen de transférer ces fonds par le système bancaire, car il n'y en a pas à Gaza.
Haniyeh a donc tout mis dans des valises et a pris un vol de Téhéran au Soudan, route empruntée par tous les passeurs jusqu'à ce jour.
Au Soudan, il a voyagé avec l'argent dans un camion à travers l’Égypte.
Comme la frontière était sous le contrôle des FDI, et qu’ Haniyeh avait le droit d'entrer et de sortir, en qualité de Premier ministre dans les missions diplomatiques, il était certain qu'il n'aurait aucun problème pour entrer à Gaza avec ses millions.
"L'unité était au courant de l'argent, a dit Meir Dagan : « Les gars, il a 40 millions de dollars et il veut entrer dans Gaza, comment pouvons-nous l'arrêter ? Toutes sortes d'options ont été soulevées, comme se déguiser en voleurs bédouins et le voler en chemin, mais elles ont toutes été rejetées.
"Quand il a atteint la périphérie de Gaza, Tsahal a été averti de ne pas le laisser entrer."
Haniyeh a dit qu'il était Premier ministre et que lui et ses valises avaient l'immunité diplomatique, alors qu’Israël avait les informations sûres concernant l'argent qu’il faisait entrer en douce.
(la ligue arabe ! légitime surtout si elle s'attaque à Israël devant toute la communauté internationale. Pas une seule démocratie et d'horribles dictatures théocratiques que pourtant on reçoit sur tapis rouges et forces courbettes)
La Ligue Arabe s'est précipitée pour l'aider, en disant qu'elle ouvrirait un compte bancaire sous son nom au Caire, qu'il déposerait les fonds là-bas et qu'ils trouveraient un moyen de transférer ces 40 millions. Le lendemain matin, il déposa l'argent dans le compte bancaire qu'ils avaient ouvert – en n’oubliant pas de mettre 5 millions de dollars dans sa poche - puis rentra dans Gaza.
C’est à ce moment là que vous êtes intervenue ?
"Oui, nous avons reçu un appel téléphonique de l'unité pour expliquer la situation, et ils nous ont demandé si nous avions un moyen d'empêcher les fonds d'être remis à Haniyeh.
Or, nous avions obtenu un verdict américain contre le Hamas de plus de 100 millions de dollars pour une attaque terroriste.
Cette attaque a laissé deux orphelins dont les parents ont été tués par une cellule du Hamas dans la région de Beit Shemesh en 1996.
La Ligue arabe possède un bureau à Washington. Or, tous les tribunaux peuvent saisir les comptes bancaires en cas de plainte pour terrorisme.
Nous avons introduit une plainte et prouvé que ces comptes saoudiens avaient des avoirs du Hamas et qu’ils étaient donc saisissables à la suite d’un verdict contre l’organisation terroriste au profit des victimes.
La Ligue arabe a déposé une demande de rejet de la demande, arguant que les fonds appartenaient aux États donateurs plutôt qu'au Hamas, car ils n'avaient pas été encore transférés à Gaza. En réponse, nous avons fourni une déposition d'une source officielle élaborant toute l'affaire. "
Comment l'avez-vous présenté au juge ?
"J'ai dit que c'était une déposition d'un représentant du Conseil de sécurité nationale d'Israël."
Et le juge l'a-t-il accepté ?
Il n'y a pas d'enquête sur les dépositions. Le juge doit décider en fonction des documents qui lui sont présentés. S'il est convaincu qu'ils sont fiables et ont du poids, il décide. Le juge a accepté la déposition et la Ligue arabe mais a informé Hanieyh qu'il ne lui transférerait pas l'argent. "
Pourquoi l’État d'Israël a-t-il réellement besoin de votre organisation? Pourquoi ne poursuit-il pas d'elle-même ?
"L’État a des considérations diverses - les relations extérieures qu'il doit prendre en compte, les pactes internationaux qu'il a signés, les considérations politiques qui changent parfois. Donc, il ne veut pas entrer dans tout cela. Il est plus facile pour l'État de se référer à des groupes privés comme le nôtre. Un jour, l'Autorité palestinienne est un ennemi, et le lendemain c'est un partenaire pour les négociations, et dès que vous entrez dans une procédure judiciaire, il n'y a pas de retour en arrière. "
Bombarder les banques
En plus de l'activité contre les fonds palestiniens de terreur, le livre sur Harpoon décrit également la guerre sur le front nord d'Israël - la bataille contre les fonds du Hezbollah, qui a commencé peu avant la deuxième guerre du Liban.
"Les représentants du harpoon ont rencontré leurs collègues américains dans le but de faire pression sur la banque libanaise et d'autres banques libanaises pour qu'elles cessent de fournir des services au Hezbollah", a déclaré Darshan-Leitner. "Mais les Américains, craignant que le système bancaire libanais ne s'effondre, ont refusé. L'opportunité israélienne est arrivée quand la deuxième guerre du Liban a éclaté. Dagan a demandé au Premier ministre Olmert la permission de cibler les banques.
Comment voulait-il les cibler ?
"Il voulait les bombarder. A-t-il dit à Olmert: «Je ne peux pas saisir leurs fonds, alors bombardons les banques. Je vais vous dire quelles sont les branches. »
Les FDI s’y sont opposés, disant qu'il était fou. «Pourquoi gaspiller des munitions sur les banques ?»
Mais Dagan a insisté et Olmert a accepté. Les avions de chasse ont bombardé les banques dans les quartiers contrôlés par le Hezbollah. Ils ont pratiqué la stratégie du «toit sur le toit» - évacuer les banques et les bombarder ensuite.
"Ce fut un coup très dur pour le Hezbollah. Leurs fonds avaient été mal affectés ainsi que toutes leurs données bancaires.
Après la guerre, Dagan a essayé de convaincre les Américains de rompre leurs liens avec la Lebanese Canadian Bank. Ils ont refusé, puis il nous a demandé s'il y avait un moyen de poursuivre une banque libanaise. "
Alors qu’avez-vous fait ?
« Sans savoir de quelle banque il s'agissait, j'ai répondu qu'en principe si une banque a des succursales ou des activités aux États-Unis, il existe une juridiction spéciale pour les victimes ayant la citoyenneté américaine. Il suffisait de présenter des preuves et porter plainte. C'est toujours la réponse, partout.
«Nous avons donc étudié la question et constaté que la banque libano-canadienne n'avait pas de succursales aux États-Unis.
Nous avons donc dû déterminer avec quelle banque américaine elle travaillait.
L'Iran a été accusé de transférer des fonds au Hezbollah par l'intermédiaire de cette banque en dollars.
Harpoon a révélé alors qu’il s’agissait de la banque American Express.
La preuve était toutefois encore problématique à démontrer car nous ne savions pas si les transferts, les sommes déposées, utilisaient quelles monnaies et quels comptes. La preuve recueillie par l'unité n’était pas assez probante devant un tribunal. Nous devions donc trouver un moyen de le rendre accessible au tribunal afin qu'il soit recevable. "
Comment avez-vous géré cela ?
"Lorsque les banques américaines et libanaises ont déposé une demande de rejet de la demande, arguant qu'il n'y avait pas de preuve, l'un des membres de l'unité a déposé une déposition devant le tribunal américain.
Il a spécifié en détail tous les transferts, les dates et les sommes, et a dit que nous avions une connaissance personnelle de ces choses. Cette poursuite a finalement poussé les États-Unis à interdire la banque libanano-canadienne, à imposer des sanctions, à engager des poursuites criminelles, à payer une amende de 114 millions de dollars. Le Tribunal à aussi statué afin de couper tous les liens avec les banques américaines et finalement à la fermer complètement cette banque.
N'ayant pu joindre directement la banque libanaise canadienne, les Israéliens ont plutôt intenté une poursuite contre American Express.
"Le procès contre American Express a servi d'exemple pour les banques qui font des affaires avec d'autres banques dans les pays qui financent le terrorisme.
Cela les a fait cesser de travailler avec des éléments terroristes ou des organisations caritatives qui leur sont affiliées. Ils n'ont pas besoin de poursuites judiciaires de centaines de millions de dollars de la part des victimes de la terreur et ils n'ont pas non plus besoin de mauvaises relations publiques.
Ils ont également interrompu leurs activités avec des endroits comme Gaza ou le sud du Liban. Il n'y a plus de système bancaire international là-bas, car il est clair qu'il est impossible de garder de l'argent dans une banque qui n'atteindra pas les éléments terroristes.
C'est donc positif que l'enquêteur privé que vous utilisez pour le procès soit une organisation de renseignement avancée, n'est-ce pas ?
"C'est étrange. S'il y a quelque chose qui doit être réalisé, ils sont les seuls qui peuvent aider à l'atteindre, alors oui, c'est la route que nous prenons. "
Le livre de Darshan-Leitner et Katz a été publié à New York début novembre par le Hachette Book Group, l'une des plus grandes maisons d'édition américaines, avec une recommandation écrite de l'ancien directeur du Mossad Tamir Pardo et de l'ancien directeur de la CIA James Woolsey.
Des interviews sur Fox News, à la radio et une tournée de conférences américaines sont prévues. Le livre devrait être traduit en hébreu et publié en Israël plus tard.
Sources : https://www.ynetnews.com/articles/0,734 ... 85,00.html (Yedioth Aaronoth)
NDLR : Palpitant non ?
Evidemment que le nerf de la guerre contre le terrorisme est D'ABORD les sources de financement.
Si très rapidement Meïr Dagan s'est occupé de ce problème, il lui a fallu une sacrée dose d'entêtement (on ne l'appelait pas the Bull pour rien !) pour faire comprendre au FDI (Forces de défense israéliennes) que l'argent devait être trouvé partout où il se cache pour tarir les achats d'armes et réduire les attentats terroristes.
La France comme le reste de l'Europe ayant subi des attentats sur leurs sols seraient bien inspirées de fouiller les comptes de sociétés pseudo-caritatives qui alimentent les groupes djihadistes et paient des cellules dormantes qui peuvent à tout moment créer un véritable chaos.
Seulement, le vieux continent déteste apprendre de l'Etat juif car il n'est guère habitué à ce que ce peuple "fier de lui et dominateur" leur refile de bons tuyaux.
Notons cependant ce que Netanyaou a dit et ce, à plusieurs reprises, que "SANS LES RENSEIGNEMENTS ISRAELIENS, la France et plusieurs pays européens n'auraient pu arrêter les attentats terroristes programmés sur leurs sols."
Aucun pays et surtout pas la France n'est venu dire le contraire, les preuves dont disposent le Mossad sur sa coopération active dans le contre-terrorisme sont bien trop nombreuses.
Si la France se tait, c'est sans doute que malgré les nombreux services du Mossad, elle continue dans son aveuglement à voter toutes les résolutions anti-israéliennes à l'ONU et l'UNESCO.
Pourquoi continuer à collaborer avec un pays comme la France, sauver la vie de centaines voire de milliers de français sans même un retour amical ? Une neutralité bienveillante à tout le moins ?
Quand il s'agira pour la France de devoir procéder à l'assèchement des ressources financières du terrorisme, ira-t-elle demander quelques bons avis ou renseignements auprès du Mossad ? Bien sûr que oui !
Je pense que les renseignements israéliens seraient fort mal avisés de toujours donner sans JAMAIS RIEN RECEVOIR EN RETOUR SINON DES GIFLES ET DES CRACHATS !
Il y a un moment pour le self-respect et ce moment est arrivé !